Securities Code: 603711 Securities ABLEVIATION: Xiangpiao Piao Ange nummer: 2024-021
Styrelsens styrelse och alla styrelseledamöter garanterar att det inte finns några falska poster, vilseledande uttalanden eller stora utelämnanden i detta tillkännagivande och tar ett juridiskt ansvar för äktheten, noggrannheten och integriteten i dess innehåll.
Viktigt påminnelse om innehåll:
● Finns det något vetoförslag vid detta möte: ingen
1. Mötet och deltar i mötet
(1) Tiden för aktieägarmötet: 22 maj 2024
(2) Platsen för aktieägarmötet: mötesrum, nr 1 West Building, nr 13 golv, nr 13 golv, Hangzhou Xintiandi Business Center, Hangzhou Xintiandi Business Center, Gongshu District, Hangzhou City, Zhejiang -provinsen
(3) Vanliga aktieägare som deltog i mötet och de föredragna aktieägarna och deras innehavandelar som återupptog rösträtten:
(4) Huruvida omröstningsmetoden uppfyller bestämmelserna i ”företagslagen” och ”föreningens artiklar” och förberedelsen av konferensen.
Mötet sammankallades av styrelsen.Sammanfattningen och omröstningen av detta möte uppfyllde bestämmelserna i ”företagslagen” och ”föreningsartiklar”, och mötet var lagligt och effektivt.
(5) Närvaro av företagets styrelseledamöter, handledare och styrelsens sekreterare
1. Företaget fungerade som 8 styrelseledamöter.
2. Företaget tjänade som handledare och en av dem deltog i scenen.
3. President Yang Dongyun, sekreterare och styrelseledamot för styrelsen, Zou Yongjian, deltog på bolagsstämman för aktieägarna.
2. Förslagsgranskningssituation
(1) Icke -ackumulerat röstförslag
1. Namnet på förslaget: ”Styrelsens arbetsrapport 2023”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
2. Namnet på lagförslaget: ”Arbetsrapporten från 2023 tillsynsstyrelsen”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
3. Namnet på lagförslaget: ”Företag 2023 Årsrapport Fulltext och abstrakt”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
4. Namnet på lagförslaget: ”Den ekonomiska konsumtionsrapporten från 2023”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
5. Namnet på förslaget: ”Företagets 2023 vinstfördelningsplan”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
6. Namnet på lagförslaget: ”Förslag till förnyelsebokföretag”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
7. Namnet på lagförslaget: ”Förslag till företagets 2023 -styrelseledamöter och ledande personal”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
8. Namnet på propositionen: ”Förslag till företagets 2023 handledares lön”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
9. Namnet på propositionen: ”Ambitionen för det föreslagna företaget 2024 att använda företagets lediga medel för att köpa förmögenhetsförvaltningsprodukter”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
10. Namnet på propositionen: ”Ambitionen för 2024 Application Financial Comprehensive Credit Credit Querity”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
11. Namnet på lagförslaget: ”Förslag till de icke -oberoende styrelseledamöterna i valföretaget”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
12. Namnet på räkningen: ”Om revision<公司章程>Och ansöka om affärsförändringar ””
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
13. Namnet på lagförslaget: ”Förslag till licensstyrelsen för aktieägarnas generalförsamling för att bestämma halvtiden i mitten av 2024 i 2024”
Granskningsresultat: Pass
Röstningssituation:
(2) involverad i stora frågor, omröstningen av aktieägarna under 5%
(3) Instruktioner för den relevanta situationen för omröstningen av räkningen
1. Förslag 5, 6, 7, 9, 11 och 13 är ett förslag för små och medelstora företag.
2. Förslag 12 är en särskild resolution, och mer än 2/3 av de rösträtt som innehas av aktieägarmötet (inklusive aktieägaragenter) deltog i aktieägarmötet;
3. Detta möte hörde också ”rapporten om oberoende styrelseledamöter 2023”.
För det tredje, vittnet om advokaten
1. Advokatbyråer som bevittnats av aktieägarnas kongress: advokat Guohao (Hangzhou) -kontoret
Advokat: Yang Beiyang, Zhang Yikai
2. Advokater bevittnar slutsats:
De sammankallande och sammankallande förfarandena för detta aktieägarmöte i Xiangpiao Food Co., Ltd. är i linje med lagar, administrativa förordningar, regleringsdokument och ”Företagsartiklar” och ”Regler för aktieägarkonferensen” enligt bestämmelserna , kvalifikationerna, sammandragarnas kvalifikationer, omröstningsförfarandena och röstresultaten för mötet vid mötet vid mötet i mötet i mötet i konferenserna är legitima och effektiva.
4. Förberedelse av filkatalog
1. Resolutionen av aktieägarmötet för styrelseledamöter och inspelare undertecknade och bekräftade och stämplade med styrelsen;
2. Den juridiska yttrandet från advokatbyrån undertecknade och stämplade med den officiella förseglingen.
Särskilt tillkännagivande.
Xiangpiao Food Co., Ltd. Styrelse
